呈報可疑交易後得過且過 陳振英:銀行會被指未盡責
文章日期:2020年9月22日

【明報專訊】除了匯控和渣打,ICIJ報道亦指稱多間跨國銀行涉嫌為犯罪分子轉移資金,消息影響下,德銀昨晚股價大跌逾7%,摩根大通開市亦跌3.16%,花旗跌3.15%。自2012年伊朗洗錢案,至近期馬來西亞的一馬弊案,銀行因協助金融犯罪被開罰的金額,高達數十億美元。是次匯控雖沒立即關閉涉龐氏騙局的「WCM777」帳戶,但已向監管機構呈交可疑報告,對於是否代表已完成責任,分析認為要再調查。

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