洗錢醜聞憂華制裁 匯控穿海嘯價 被指放任涉龐氏騙局客戶轉帳 股價25年新低
文章日期:2020年9月22日

【明報專訊】捲入中美角力的匯豐控股屋漏兼逢連夜雨,先有內地官媒記者上周六在Twitter發文,稱該銀行很可能被中國列入「不可靠實體清單」,昨日再被國際調查記者同盟(ICIJ)引用銀行向美國財政部屬下金融犯罪執法網(FinCEN)提交的文件,指控明知美國正調查客戶涉及龐氏騙局,仍容許3筆款項轉帳至香港;渣打亦被指涉及為可疑客戶轉移資金。匯控股價昨跌5.33%,以全日低位的29.3元收市,跌穿2008年金融海嘯時低位(見圖),見1995年5月以來新低。

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